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商品贸易巨头托克遭遇镍交易骗局 损失最高可达5.77亿美元

发布日期:2023-10-05 20:07    点击次数:89

  当地时间周四,全球商品和原油贸易巨头托克(Trafigura)在官网发布声明,披露公司在镍交易过程中碰上了一起骗局。

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(来源:托克官网)

  在声明中,托克指控称,公司发现迪拜金属商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易镍金属的过程中实施“系统性欺诈”。通过初步核查该公司发货的集装箱,发现里面装的根本就不是镍。考虑到更多的集装箱正在运输过程中,公司预期最多可能造成5.77亿美元的损失,并将计入2023年上半年的财报中。

  托克还在公告中“凡尔赛”了一把,强调即便算上这笔损失,公司上半年的利润仍将同比上升。

  虽然在商品贸易中发生骗局并不罕见,这些年来伪造仓库收据、一单多卖、拿石头喷油漆伪装金属的事件并不少见。但如此咖位的巨头翻车,仍引发财经媒体一拥而上,第一时间就把这件事的来龙去脉扒了个底朝天。

  托克最早从2015就开始与这名叫Gupta的商人做交易。在去年圣诞节前,托克的调查员到鹿特丹港检查货物时发现,原本应该装着镍的集装箱里,一点儿镍都没有,只剩一些其他金属。

  由于电动车产业兴起、俄乌冲突、LME镍交易风波等因素,镍的价格要比其他基础金属贵很多。按照周四LME的报价,一吨镍价格大约在3万美元左右,而铜的价格只有9000.单单一个集装箱的镍,价值就能达到50万美元。由于交易量大且运输过程中不像黄金那样有专门安保,镍也常常被诈骗犯盯上。

  正如前文所言,或许5.77亿美元并不会令托克伤筋动骨,但商品大亨的专业形象却因此遭受了打击。据内部人士透露,托克主管镍和钴交易的Socrates Economou已经因此离开了公司。不过公司在公告中也强调,没有发现内部人士参与诈骗的迹象。

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(Socrates Economou资料图,来源:托克)

  作为托克最为资深的金属交易员之一,Economou曾在南非、民主刚果和中国主管过多个不同的业务,但在2021年未能在金属部门一把手变动的过程中获得晋升。即便如此,主管电动车赛道的热门金属仍算得上是一份引人注目的差事。

  最新的事件也令托克金属部门的处境雪上加霜。根据去年前三个季度的财报,金属部门的营运利润同比下降24%,远逊于如日中天的原油交易部门。金属部门仅贡献全公司16%的营运利润,也是近十年来最低的状态。